Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
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Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los 10.000.000 €.
Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
Tanto Juan como Beatriz son grandes abogados y personas,lo recomiendo one hundred%.Siempre que lo he necesitado me han dado una respuesta muy rápida y muy eficaz.Desde mi punto de vista es de los mejores bufetes de abogados que he conocido
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El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear Source capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
Si se comete un delito de blanqueo de capitales, el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieron los bienes, o los actos por los que se ha castigado hubiesen sido cometidos de manera full o parcial, en el extranjero.
¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?
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Para combatir la vinculación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se requiere una acción coordinada a nivel nacional e internacional. Algunas medidas efectivas incluyen:
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